“投资返佣”曝光！跨国电诈集团覆灭，多名中泰籍嫌犯落网，涉案465万！

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发表于 2025-6-17 01:47:01 1368 8 | 显示全部楼层 |倒序浏览

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“投资返佣”曝光！跨国电诈集团覆灭，多名中泰籍嫌犯落网，涉案465万！

近日，泰国第六警区成功破获一起中泰跨国诈骗案，犯罪团伙通过 Facebook 以“免费领取产品”为诱饵实施投资诈骗，造成受害者损失高达460万泰铢。2025年6月15日，第六警区指挥官德差蓬协同两名副指挥官及调查部门负责人，根据逮捕令联合通缉四名涉案人员：

阿努拉克·杜昂达拉（35岁），已落网（根据素可泰府萨旺卡洛法院第66/2568号逮捕令）
中国籍嫌疑人 QU 某（40岁），目前在逃（第68/2568号逮捕令）
中国籍嫌疑人 ZHU 某（29岁），已被羁押（第70/2568号逮捕令，正等待审讯）
纳拉提·尼拉特（33岁），目前在逃（第69/2568号逮捕令）。

涉案罪名包括：合谋诈骗公众、通过欺诈手段输入虚假计算机数据致使民众受损，以及提供银行账户给犯罪团伙使用等。
案件源于2018年5月16日，萨旺卡洛县一名受害者向当地警方报案称，其在 Facebook 上看到免费领取产品的广告后，被诱骗参与所谓的“投资返佣”活动。
初期曾获得少量返利，但加大投资后无法提现，总计损失465万泰铢（约合103万人民币）。
调查显示，这是一个活跃在春武里府的中泰联合诈骗网络。
随后，警方通过资金流向和监控录像追踪，发现该团伙利用“钱骡”账户洗钱。
其中，阿努拉克在春武里开设的账户接收了受害者460万泰铢款项后，在纳拉提带领下与中国籍头目会面，由 ZHU 某驾车前往ATM取款，QU 某则与另一中国头目全程监视。得手后，赃款全部上交给了中国籍犯罪集团。
2025年6月11日，警方在行动中成功抓获了中国籍主犯 Zhu 某（29岁）。
现场查获多部作案手机、私人轿车及大额现金，经查均系通过线上诈骗所得赃款赃物。
案件取得突破后，警方乘胜追击又抓获两名泰国籍共犯：奥拉潘（女，20岁的）和普瓦纳（22岁）。
二人均系通缉名单在案人员，并供认参与该电诈团伙的犯罪事实。
警方强调，此次行动不仅摧毁了犯罪团伙，更切断了以泰国为作案基地的跨国网络犯罪链条。目前，警方将持续追查国内外资金流向，坚决杜绝泰国成为国际诈骗分子的避风港。

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