尼泊尔 | 将敲定行动计划，以脱离全球洗钱灰名单

               


尼泊尔财政部近日透露，该国的反洗钱委员会将敲定并实施一项行动计划，目的是将尼泊尔从国际洗钱监管加强的灰名单中剔除。


尼泊尔与老挝同时于今年二月在巴黎举行的会议上被列入金融行动特别工作组（FATF）的灰名单，原因是在金融体系等方面存在需改善的弱点。


FATF明确指出，尼泊尔须加强对洗钱与恐怖主义融资主要风险的理解，并提升对商业银行、高风险合作社、赌场、贵金属与宝石交易商（DPMS）以及房地产业的监管。


此外，尼泊尔还应加强有关主管机关调查洗钱案件的能力与协调性，证明其洗钱案件的调查与起诉数量有所增加，并展现出识别、追踪、冻结、扣押与没收犯罪所得及相关工具的具体措施，并与风险轮廓相符。


尼泊尔反洗钱预防指导委员会本週表示，已决定在未来两年内敲定并推动一项行动计划，将尼泊尔自灰名单中移除，同时制定长远策略，防止日后再度被列入名单。


不过，委员会目前尚未透露具体计划细节。


据当地媒体指出，尼泊尔曾于2014年被FATF移出灰名单，但因未有效落实相关法律，今年再度被列入。


早前报导，菲律宾近期则已成功被移出灰名单，因其在补强先前于互评中所指出的反洗钱（AML）、打击恐怖主义融资（CTF）与防止扩散融资（CPF）方面的缺失上取得积极进展。

无回帖，不论坛，这才是人道。

楼主加油，我们都看好你哦。