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许多人声称之所以投资证券交易所和外汇，是因为他们相信了TikTok上的Pips先生通过网络激发的致富愿望，以及他所展示的赚钱方式。 TikTok用户Mr. Pips的真实身份是付德南（Phó Đức Nam，30岁，居住在巴地头顿省）和黎克午（Lê Khắc Ngọ，即TikTok用户Mr. Hunter，目前在逃），他们被指控为刚刚被警方摧毁的外汇投资诈骗团伙的两名头目。
12月11日，纸桥郡的警探透露，付德南在高中毕业后获得了前往新加坡攻读信息技术专业的全额奖学金，并且他的雅思成绩高达8.5分。作为一名“信息技术大师”，付德南利用自己的专业知识，学习了如何实施网络诈骗。 在社交网络上，付德南介绍称自己拥有在国际黄金和股票投资市场长达10年的经验，并邀请大家参与投资。他经常专注于制定必胜策略，因此宣称“加入的人都能获得高利润”。 Mr. Pips还是 Telegram 社区的创始人和运营者，该社区拥有约 20,000 名成员，旨在与投资者分享经验。该 TikToker 还提供技术分析和市场心理学的在线课程。 在TikTok平台上，付德南拥有数百万粉丝，并被誉为金融投资领域的专家。在他的视频中，付德南经常分享关于建立投资和金融社区的“梦想”。 在 Facebook 平台上，付德南还定期分享原理和“致富公式”的道理。他总是以富翁的形象出现，拥有多辆超级豪车，拥有无数的金钱，经常出现在豪华的场所。当被问到“炫耀财富”时，付德南回答说“只要你给人们带来好处并被认可，奢侈就可以了。” 逮捕付德南及其同伙后，警方没收并冻结了估计超过5.2万亿越南盾的大量资产。包括账户3160亿越南盾、价值超过2000亿越南盾的储蓄簿、690亿越南盾现金、230万美元、890枚SJC金币、246公斤金金、31辆超级跑车、59块名牌手表价值3000亿越南盾和 125处房产。
付德南刚刚被捕时 5月初，当纸桥郡地区警方在付德南的团伙中发现犯罪迹象时，立即动员了12名最精干的刑事警察展开调查。然而，由于犯罪活动全部在网络空间以封闭且多层次的方式进行，侦查工作一开始就遇到了诸多困难。犯罪分子使用的软件具有高度的安全性，能够在运行时保持匿名状态，并且在情况发生变化时轻松擦除所有痕迹。 付德南的越南犯罪团伙于 2021 年开始运作，当时他和黎克午与一名土耳其嫌疑人勾结进行运作。黎克午开设了5个英文界面的网站，让参与者误以为这是一家信誉良好的国际外汇交易所。 本质上，这些网站是经过编程并链接到黎克午团伙管理的银行账户的。连接到世界上流行的股票和外汇交易平台应用程序的交易所现在是MetaTrader 4.5。 除了胡志明市的一家幌子公司外，付德南的网络还在中部地区开设了超过 44 家分支机构。在办公室，付德南还要求密集安装监控摄像头，以便发现情况后及时做出反应。 付德南团伙拥有 1,900 多名员工，对各项任务进行分散、授权和划分。特别是，销售人员会被分成5-10人一组，并有一个组长来训练如何引诱“猎物”。 尽管对外汇或股票投资一无所知，付德南的员工仍然热情地为客户提供有关宏观金融市场以及外汇和股票投资机会的建议。 为了管理员工，付德南建立了一个法律和安全团队来恐吓他们。加入付德南团伙的人必须签署不泄露商业秘密的承诺书，尤其是在离职后。 目前，警方已在全国范围内确认了超过2660名受害者，但尚未得出具体的被骗金额。根据从网络中查获的 280 台计算机找到了这些人。警方最初估计受害者已存入约 5000 万美元（超过 12,680 亿越南盾）。 目前，调查机构已收到18名受害者的举报，挪用资金总额超过280亿越南盾。 当局称，凭借专业的操作和醒目的界面，“投资者”认为这是一家持牌的、官方的证券交易所。因此，赔钱是“自然”的，所以他们拒绝向警方提供信息。 “在联系一些受害者时，他们认为我们是冒充警察的骗子。他们一直南方证券交易所深信不疑，甚至劝我们改过自新，做个好人”一名侦察员说道。 还有一些“投资者”认为这是输赢的游戏，如果举报就会因赌博行为而被起诉，因此拒绝提供信息。 受害者中有一名22岁的男大学生。通过对社交网络 Facebook 和 Tiktok 的研究，这位男学生钦佩付德南作为一名成功的股票投资专家，并发布了一系列有关超级跑车和富裕生活的视频。
视频截图
“当人们看到漂亮的房子和豪华的汽车时，他们就会被吸引，从而很容易建立信任，吸引他们参与金融投资”付德南向调查机构表示。 6月初，男孩结交了朋友，并给付德南发短信了解股票交易。根据指示，该男学生从其个人账户向付德南经营的证券交易所进行了37笔转账交易，并被转走了80亿越南盾。 河内警方评估认为，大多数受害者之所以落入陷阱，是因为他们相信付德南和黎克午的魅力和财富。“迄今为止，这是越南在外汇和证券领域最大的诈骗团伙。”河内警方刑警局副局长说。 调查结果显示，付德南团伙最初诱骗受害者多次以低金额进行交易并“获利”。之后，该团伙使用了很多技巧来引导和激励客户增加交易资金。对于那些失败的人，该团伙利用“杠杆”在系统上借钱。 无论谁输掉了所有的钱，他们都会继续邀请他们加入新的平台，并承诺赢回损失的钱。从此，受害者的钱再一次被骗。看到任何“口袋空空”的猎物，他们就会封锁通讯以接管所有转移的资金。付德南及其同伙使用多个幽灵公司账户和电子钱包来收款。 目前，付德南、黎克午等29人因诈骗财产、洗钱、未报案、窝藏他人犯罪所得财物等罪名，被河内警方起诉。
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