丹麦菠菜管理局将举办第三轮反洗钱培训

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发表于 2024-7-8 14:11:55 6030 5 | 显示全部楼层 |倒序浏览

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Spillemyndigheden 和其他丹麦当局将进行新一轮基于案例的反洗钱培训，以满足大量需求。

丹麦菠菜管理局 Spillemyndigheden 宣布，将举办第三次反洗钱 (AML) 和恐怖主义融资案例培训活动，此举引起了潜在参与者的浓厚兴趣。

此次活动由丹麦商业管理局、丹麦金融情报部门、丹麦安全情报局、丹麦律师协会、国家特别犯罪部门、丹麦监管局和丹麦税务局联合举办，Spillemyndigheden 将于 10 月 31 日共同主办。

之前的活动分别于 2023 年 11 月和 2024 年 4 月举行。两次活动都非常受欢迎，足以证明最新一次培训是合理的，该培训完全遵循前两次培训的结构。

此次线下活动将在哥本哈根举行，面向所有根据《反洗钱法》负有报告义务的个人或组织代表。此次活动的培训将结合会议、讲座和小组互动，以四起洗钱和恐怖主义融资案件为基础。所有培训将以丹麦语进行。

丹麦菠菜管理局表示，此次培训的目标是增强国内必须遵守反洗钱法的组织之间的运营知识和经验交流。

丹麦最近的其他监管新闻中，Spillemyndigheden将从 2025 年初开始为游戏供应商引入新的许可权。丹麦于 5 月底发布的最新数据显示， 4 月份全球月度菠菜收入 (GGR) 小幅下降6.9% 至 5.95 亿丹麦克朗（8640 万美元）。

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