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博牛笔行天下
LV1 初心者
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    发表于 2024-5-2 09:55:10 6006 12 | 显示全部楼层 |倒序浏览
    币安前总裁赵长鹏承认违反美国反洗钱条例，周二（4月30日）被判入狱四个月。

    美国西雅图的地方法院法官理查德·琼斯（Richard Jones）做出这项判决，并拒绝了检方提出47岁的赵长鹏服刑三年的要求。

    image.png

    在宣判之前，琼斯指责赵长鹏不遵守美国法律，把增长和利润放在首位。

    他说： “你们有足够的财力和人力来确保能遵守每一项规定，但是你们错过了这个机会。”

    检察官说，币安也没有披露与巴勒斯坦武装组织哈马斯、伊斯兰国等恐怖组织超过10万笔的可疑交易。

    检察官还指，币安的平台还售卖儿童性虐待材料，并接收大部分勒索软件的赃款。

    币安最终同意被罚款43.2亿美元。

    赵长鹏在宣判时告诉法官：“我相信，承担责任的第一步是完全承认错误。在这一点上，我没有实施足够的反洗钱计划，我现在意识到了这个错误的严重性。”

    检方告诉法官，重判将向其他潜在罪犯发出明确的信号。

    去年11月，赵长鹏和他在2017年创立的交易所承认违反《银行保密法》中的洗钱条例，从而辞去了总裁的职务。

    赵长鹏的律师要求缓刑，理由是他愿意承担责任，并支付了5000万美元的刑事罚款。

    赵长鹏以1亿7500万美元获得保释，并同意不对联邦准则中的任何判决提出上诉。他还向商品期货交易委员会支付了5000万美元。

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    kan889977
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      发表于 2024-5-2 11:55:32
      看看
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      越努力越幸运

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      KookyPeople
      禁止发言
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        发表于 2024-5-2 14:07:57
        提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
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        JD科技
        LV6 呢喃的歌声
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          发表于 2024-5-2 14:08:02
          打卡
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          敲摸摸
          LV5 水面的小草
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            发表于 2024-5-2 15:25:07
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            GDBW
            LV9 苍瀚的风云
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              发表于 2024-5-2 16:21:05
              打卡
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              保持可爱，偶尔傲娇，凡事感恩。

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              JD科技-J
              等待验证会员
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                发表于 2024-5-2 19:00:43
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                JD科技-K
                等待验证会员
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                  发表于 2024-5-2 19:06:38
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                  圆圈大叔
                  LV14 敬畏的寂静
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                    发表于 2024-5-2 20:33:27
                    每日打卡
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                    我要做个渣男
                    LV15 满溢的回忆
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                      发表于 2024-5-2 23:48:47
                      看一看
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