涉案1137名外籍、1.89亿比索、多国现金资产等归国库所有
菲律宾马卡蒂地区法院于2025年4月24日正式裁定，政府依法没收在2023年突袭邦板牙省Clark Sun Valley Hub园区“Colorful and Leap Group Co.”公司（CGC Technologies Inc.的子公司）时查获的约1.89亿比索现金及资产。这场执法行动由反洗钱委员会（AMLC）主导，是一项涉及人口贩运、网络诈骗及非法离岸博彩业务（POGO）的大规模调查。
法院判决指出，这批巨额资金涵盖多种货币，包括美元、人民币、港币、泰铢、越南盾及柬埔寨瑞尔等，被认定与伪装为合法BC（博彩）业务的诈骗与人口贩运活动直接相关。
涉案资金原本存放于多处现金金库内，已被认定应归政府所有。
这起联合执法行动由总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）统筹，菲律宾国家警察网络犯罪组（PNP-ACG）、司法部、社会福利部等多部门参与实施。
行动过程中共计救出1,137名外籍人士及129名菲律宾公民，众多受害者被揭露曾被贩运并强迫参与在线“爱情诈骗”和虚假加密货币投资。
执法人员依据Malolos地区法院签发的六张搜查令及一份电子数据扣押令展开突袭。
行动目标明确指向CGC集团利用自由港区掩盖非法在线活动的行为，涉嫌违反《人口贩运扩展法》（RA 10364）和《网络犯罪防制法》（RA 10175）。
尽管被告辩称查扣现金无法证明与任何犯罪有关，且质疑法院管辖权，法院仍驳回其抗辩，支持政府主张将资产全数充公。
多名被拘押嫌疑人包括：HONG LI JI（Jason）、HE FENG（Ajun）、TAN YONG（Dolly）、ZHANG SUO HUA（Hao Yun）、IFANDI（Ace）、FENDY（Leon）、ZHAO JIANG MING（Shuke）及LEE SWEE WAH（Ken）。
克拉克发展公司（CDC）亦同步采取行动，勒令园区内8栋办公楼与1间仓库的所有商业活动立即停止，并暂停相关营运许可及免税资格。
CDC总裁Agnes Devanadera强调，自由港区不会容忍任何违法或规避监管的行为，并承诺将涉案场所收回后重新评估其使用价值，用于合法经济项目。
这场没收行动不仅彰显政府对跨国犯罪零容忍的立场，也为整顿POGO乱象迈出关键一步。
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