轰动！15家泰国代持法人及会计事务所被查封！包含中国人...
据媒体报道，2025年3月27日，泰国科技犯罪打击司司长Thatsaphum Charuprat上校命令科技犯罪打击司第四司长Krit Woratat上校、科技犯罪打击司第四分司Natdanai Bamrungsin中校和科技犯罪打击司第四司长Chanakan Niram中校带领一支部队，搜查位于Bang Phli县Bang Phli Yai街道的一家会计师事务所和位于北榄府素万那普机场地区的一处豪华住宅项目中的一所房屋。在搜查中，逮捕了21名中国公民、51名泰国人和15个法人实体。所有嫌疑人均因违反《外商经营法》而被逮捕，同时逮捕的还有5份土地所有权契据、332个公司印章、2箱客户文件、1份与提名公司相关的文件以及16份签证和工作许可申请文件。2025年3月初，中央调查局启动“CIB Game on”行动，瓦解中国灰产，逮捕了红通缉令下的中国嫌疑人L某，他因侵吞30亿元人民币（约140亿泰铢）中国资产，后于2021年逃往泰国。该嫌疑人后来成立了一国际有限公司，诈骗中国受害人，声称可以为他们办理签证和身份证，最终被捕。调查发现，该公司以泰国人名义而非外国人持股，没有实际注册办事处。经调查发现，L某的名义公司聘请了Bang Phli 的一家会计师事务所进行注册和提交财务报表，使用董事和家庭成员的名义持有多家中国公司的股份，因此警方进行了搜索。搜索结果显示，这家公司的所有者是中国人Y某或“Venus”，她在中国管理业务，寻找想要在泰国开公司的中国客户。当有客户时，他们会通过微信应用程序下订单。通过使用泰国员工及其亲密伙伴的名义作为代理人进行可疑的法律交易或“代理人”持有与泰国人而非外国人成比例的股份，以避免法律问题，包括持有各种房地产的所有权。还发现素万那普机场地区的豪华项目中的独立式住宅归一家中国代理人公司所有。该项目内还有另外5栋房屋归一家中国代理人公司所有，价值超过1.5亿泰铢。至于网络中的公司，有17家公司注册并拥有相同的地址。调查还发现，Bang Sao Thong市场的废弃建筑根本没有被用作公司的办公室。因此，警方收集证据，以违反《外商法》B.E. 2542起诉了15名法人、21名中国人和51名泰国人。楼主加油，我们都看好你哦。 激动人心，无法言表！ 我就是来看看的啊 我只是路过打酱油的。 楼主加油，我们都看好你哦。
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