越南万盛发集团案：女首富张美兰被允许在警方监督下会...
在越南胡志明市高级人民法院持续多日的二审庭审中，张美兰将对其在万盛发集团案件中被判无期徒刑的第二阶段判决提出上诉。3月25日上午，张美兰女士和被告人在上诉听证会前3月25日上午，69岁的张美兰（万盛发集团董事长）被押送至胡志明市高级人民法院，与其他27名被告一同出庭。她看起来神情平静，体型比之前更胖。此次庭审，她将具体陈述针对以下罪名的上诉请求：诈骗罪（骗取35824名二级投资者超过30.869万亿越南盾）、洗钱罪（445.747万亿越南盾）以及非法跨境运输货币罪（45亿美元，折合106.73万亿越南盾）。此次出庭，张美兰仍以死刑犯身份受审，因为她在案件第一阶段已被判处死刑。目前，她有8名律师为其辩护。
上诉审持续了20多天在被认定协助张美兰的27名被告中，多人请求法院重新审理部分内容并减轻刑罚。其中包括张惠云（张美兰的侄女，万成发集团旗下温莎房地产公司的总经理）、武进黄文（前西贡商业银行（SCB）总经理）等。此外，6个单位和相关责任人也提出上诉。其中，SCB银行请求二审法院处理与银行相关的物证；新越证券股份有限公司（TVSI）、新越都市责任有限公司（Công ty TNHH Đô thị Sing Việt）和部分其他个人请求法院重新审查资产查封、股份回收和解除交易限制等事项。35名受害者也提交了与赔偿义务相关的上诉请求。
3月25日上午，张美兰女士在上诉法院一审判决认定，张美兰持有万盛发集团和SCB银行的大部分股份。为解决SCB银行的财务困难，从2018年至2020年，张美兰与SCB银行、万盛发集团和新越证券（TVSI）的关键人员商议，利用集团旗下的4家公司（安东公司（An Đông）、阳光世界（Sunny World）、光顺公司（Quang Thuận）和塞特拉公司（Setra））发行了25种无资产担保的空头债券。同时，万盛发集团董事长及其下属还选择生态系统内的其他5家公司签订合同，购买上述4家公司和西贡半岛投资股份公司（Sai Gon Peninsula，合作伙伴）发行的初级债券，并制定方案在SCB银行制造虚假资金流，以合法化二级债券持有人的身份。
胡志明市最高人民检察院代表在诈骗罪方面，判决认定张美兰及其同伙通过欺骗手段向近36000名受害者出售债券，骗取超过30万亿越南盾。被告骗取的全部资金均转移给张美兰用于个人用途，因此她需承担赔偿损失的责任。在洗钱罪方面，判决认为，从2018年1月1日至2022年10月7日，张美兰为掩盖SCB银行415万亿越南盾贪腐资金（案件第一阶段）的来源并使其合法化，指示下属将资金转移出SCB银行系统，或转账给个人和法人以提取现金。这些行为旨在避免相关机构追踪资金流向。结合债券持有人被骗取的资金，张美兰及其同伙共“洗钱”445.747万亿越南盾。在非法跨境运输货币罪方面，从2012年10月27日至2022年10月7日，张美兰及多名被告利用万盛发集团旗下的21家公司实施78笔违规跨境转账，总金额超过15亿美元。这些公司还接收了来自海外的152笔违规转账（总计超过30亿美元）。因此，张美兰及其同伙非法跨境运输资金超过45亿美元。对于武进黄文，法院认为其起到了指挥运营网络的作用，积极协助张美兰骗取受害者资金，并利用银行业务协助张美兰跨境转移资金。因此，法院判处其诈骗罪和非法跨境运输货币罪共17年监禁。
张惠芸 (Trương Huệ Vân) 今早在法庭上对于张惠芸，作为诈骗罪的同伙，她被判处5年监禁。其他被告分别被判处2年至23年不等的刑期。关于案件第一阶段的违法行为，2024年12月3日，胡志明市高级人民法院维持对张美兰贪污罪判处死刑的判决；对其行贿罪判处有期徒刑20年；对其违反信贷机构贷款规定罪从20年减至16年。综合刑期，张美兰仍需执行死刑。二审判决已具有法律效力，但宣判时法院表示，“如果被告（张美兰）积极弥补四分之三的损失后果，可考虑改判无期徒刑”。截至目前，胡志明市民事执行局已在案件第一阶段暂扣8万亿越南盾，并正在处理张美兰被扣押的巨额资产。二审判决生效后，法院将优先向受害者名单中的债权人支付赔偿。
越南万盛发集团案 真是难得给力的帖子啊。 真是难得给力的帖子啊。
页:
[1]