震惊！2个月收入达6亿铢？！在泰中国女子因线上投资诈骗...
据泰媒报道，2025年3月19日，在泰国技术犯罪打击司，警察中将Trirong Phiwpaen、警察少将Wiwat Khamchamnarn等人与相关执法人员召开新闻发布会，通报网警缉捕网络投资诈骗团伙“断掉黑天鹅翅膀”行动的成果。苏班上校透露，2014年4月2日，受害人是一名女公务员教师，她遇到了一名罪犯，罪犯用一张好看的头像通过Facebook与她联系，后来改用Line与她联系。之后，罪犯开始通过一款名为“M-DAQP”的应用程序邀请她投资新加坡基金。
据悉，一开始投资是可以提现的，但随着投资额的增加，在16天的时间里，资金无法提现。
受害者转了7次钱，共计150万泰铢，又拿回2次钱，共计5.79万泰铢，损失共计144.21万泰铢。受害者随后向调查人员报案。
随后，科技犯罪打击第4科的警官发现了四名泰国嫌疑人之间的资金线索，包括用于接收受害者泰铢转账的骡子账户，以及加密货币骡子账户。
嫌疑人通过BINANCE平台上的P2P币购买方式，以及将泰铢转账到泰国的数字资产交易平台，将诈骗所得的资金兑换成USDT数字货币。然后，当犯罪分子将欺诈的泰铢兑换成USDT币时，他们会将其转移到柬埔寨一家服务提供商旗下的数字钱包中。
调查发现，该数字钱包的主人为W某，女，27岁，中国籍。警员在查询该账户接收USDT币的历史时，发现该账户曾接收过疑似来自犯罪活动的USDT币，总额达1840万USDT，约合6.18亿泰铢，且该嫌疑人的数字货币账户曾用于个人用途。
经查，该账户每月流通量约为2-4万USDT，约合60-130万泰铢。初步发现，该中国籍人士的数字钱包与网上举报系统中的其他案件有关联，共计63个案件ID，这些案件ID均有类似的诈骗计划，即诱骗人们恋爱后再进行投资。
这些案件通过向同名或同号的银行账户转账，共计19个案件ID，总额为20,087,017泰铢，警察得以收集证据，并成功向刑事法院为该中国公民申请逮捕令。
因此，警方调集了一支队伍前往该地区，发现W某曾频繁出入泰国、柬埔寨、老挝和马来西亚。她目前在春武里府邦拉蒙区芭堤雅市的一栋豪华泳池别墅租房。因此，警方调集了一支联合部队对她进行搜查和逮捕。
从搜查中，警方发现了护照等文件，这些文件用于注册加密货币钱包账户，用于从受害者的钱中收取收益。在检查手机数据时，发现了柬埔寨奢华生活方式的照片，无论是驾驶豪车，拍摄显示大量现金的静态和动态照片，包括吸毒的照片，嫌疑人经常前往泰国、马来西亚和中国3个国家。
然而，嫌疑人仍然否认这些指控，声称她的前男友可能利用她的信息开设了一个加密货币账户，为邻国的犯罪集团洗钱。而她经常前往邻国，是因为她在网上销售音乐会门票等产品。
但警方仍相信，正在审查电子证据，以提供更多证据起诉嫌疑人。至于开设银行骡子账户和加密货币骡子账户的四名泰国嫌疑人，其中三人已进入法律程序。
另一人目前正在追踪和逮捕中。目前，警方正在将调查范围扩大到嫌疑人的资产和团伙中的其他同伙，以将他们绳之以法。
看到这帖子真是高兴！ 强烈支持楼主ing…… 激动人心，无法言表！ 太生气了，无法HOLD啦 >_<...... 真是被感动的痛哭流涕…… 无回帖，不论坛，这才是人道。 真是难得给力的帖子啊。 我就是来看看的啊
必须支持一下