无敌小怪兽 发表于 2025-2-26 13:39:42

加强金融监管


菲律宾海关总署(BOC-NAIA)近日在马尼拉尼诺·阿基诺国际机场成功拦截一名携带大量未申报外币的旅客,此举凸显了当局在金融监管方面的持续努力。

据悉,事件发生在2月21日,海关人员在帕拉纳克市1号航站楼对一名前往香港的旅客进行例行X光安检时,发现其手提行李内有可疑物品。随后,进一步检查确认,该旅客随身携带了395万日元、2万欧元以及8,500科威特第纳尔,但未按照规定进行申报。

对此,地区收税员Yasmin Mapa表示,涉事旅客已被立案调查,并可能面临违反《海关现代化和关税法》(共和国法案第10863号)相关条款,以及《外汇交易条例手册》和《反洗钱法案》等多项法规的指控。她还透露,2024年以来,BOC-NAIA已成功拦截158起未申报或虚假申报货币案件,而仅2025年1月至今,该机构已记录28起涉及货币走私的扣押案件。

海关专员Bienvenido Rubio强调,这次行动再次证明了菲律宾海关在加强跨境金融监管、遏制非法资金流动方面发挥的重要作用。他表示,海关的严格审查不仅有助于防范现金走私,同时也为菲律宾近期成功脱离金融行动特别工作组(FATF)灰名单提供了有力支持。

此外,海关局的这一努力也符合总统费迪南德·R·马科斯(Ferdinand R. Marcos Jr.)的指示,即全面落实2023-2027年国家反洗钱、反恐融资和反扩散融资战略,展现政府在维护金融体系安全和国家利益方面的坚定承诺。

spread 发表于 2025-2-26 13:39:48

蛇年加油,我们都期待你大展宏图!

xinmiao888 发表于 2025-2-26 14:36:48

我就是来看看的啊

xinmiao888 发表于 2025-2-26 14:36:53

必须支持一下

xinmiao888 发表于 2025-2-26 14:36:57

蛇年吉祥,心态平和,淡定如意……

Benbenben 发表于 2025-3-1 12:50:51

感恩无私的分享与奉献 :)

wrhking 发表于 2025-3-2 00:55:53

看到这帖子真是高兴!

sycamore 发表于 2025-3-5 12:38:25

真是难得给力的帖子啊。

天使与魔鬼 发表于 2025-3-5 12:38:39

真是被感动的痛哭流涕……

吉祥如意 发表于 2025-3-5 12:38:45

淡定,淡定,淡定……
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