中国籍洗钱团伙在泰覆灭！10人落网，涉案65亿，豪华别墅...
2月18日，泰国中央调查局（CIB）在不同地点成功逮捕了多名犯罪嫌疑人。这些嫌疑人被指控合谋诈骗公众、冒充他人诈骗、通过欺诈手段输入虚假计算机数据、洗钱以及参与犯罪团伙等多项罪名。
调查显示，这些诈骗团伙多年来不断改变其诈骗手法，主要利用社交媒体平台进行诈骗，如在线购物、租房、招聘等。
最近，他们开始以提供兼职工作为诱饵，诱使受害者投资，并承诺高额回报。
受害者最初会收到一些小额回报，但随着投资金额的增加，他们最终无法取回资金。
警方在调查中发现，该团伙通过多个银行账户进行资金转移，并将资金兑换成现金。
初步调查显示，约有60名受害者被骗，损失金额超过1000万泰铢（约合216万人民币）。
在2月11日至14日期间，泰国警方在全国范围内搜查了20个地点，逮捕了10名嫌疑人，并查获了210件物品，包括电脑、手机、账簿、汽车、现金、地契、豪华手表、名牌包等，总价值超过1400万泰铢（约合303万人民币）。
此外，警方还查获了该团伙用于洗钱的豪华房产和贵重物品，总价值超过4.4亿泰铢（约合9516万人民币）。
初步审讯中，主要嫌疑人之一，即该团伙在泰国的洗钱负责人，否认所有指控，但承认自2019年以来，她曾担任翻译和导游，为中国人提供服务。
2023年，她交往了一名中国男友，并开始与该团伙合作，接收客户提供的数字货币，并将其兑换成泰铢，之后按指令交付给该团伙，并从中收取0.03%至0.05%的服务费。
通过调查该团伙的资金流向，警方发现他们接收了约1.87亿USDT（约合14亿人民币），并提取了约29亿泰铢（约合6.3亿人民币）的现金。此外，他们还用非法所得购买了多处不动产。
对于其他四名中国籍嫌疑人，他们也否认了所有指控，但承认与其他成员合作，接收该团伙的数字货币并出售，随后将现金交付给指定的中国客户。
这些中国籍成员分工明确，有的负责在银行提取现金，有的负责将现金交付给客户。
此外，调查还发现，该团伙通过设立公司，利用泰国人作为名义持有人，将房产所有权转移给中国人，这些公司大多没有实际业务。
泰国中央调查局（CIB）提醒公众，投资前务必谨慎，并详细研究相关信息，切勿轻信他人，以免上当受骗。
目前，警方正在进一步调查并查封相关资产，同时追究所有涉案人员的法律责任。
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