新加坡再掀反洗钱风暴涉案资产达数十亿美元

圆圈大叔 发表于 2024-12-26 21:32:46

继震惊全球的30亿洗钱案后，新加坡政府再度出手，对一个新的跨国洗钱网络展开全面调查。据悉，该网络通过网络赌博和诈骗活动非法获取巨额资金，新一轮打击行动再次将新加坡的金融犯罪治理推上国际焦点。

据最新报道，目前已有17名嫌疑人被纳入调查范围。新加坡检察机关透露，已扣押包括现金、加密货币、豪宅和奢侈品在内的资产，估值高达13.2亿美元。其中，三名嫌疑人在迪拜购置了价值约2800万美元的房产，彰显了跨国洗钱活动的复杂性和隐蔽性。

据新加坡媒体报道，这17人是此前30亿洗钱案中10名被告的相关人员。上次案件结束后，这些被告因持有柬埔寨国籍，多数被遣返回柬埔寨。另有部分人员分别被遣送至日本和英国。然而，这一新案表明，犯罪网络的触角并未完全被切断，新的调查行动正试图揭开更多隐秘的洗钱操作。

圆圈大叔 发表于 2024-12-26 21:32:54