30亿洗钱案后新加坡银行大动作：严查外籍客户账户！金...
银行在为任何客户开设户头时都必须进行尽职审查。作为审查的一部分，银行也可能采取不同措施来确定户头在新加坡的用途和使用目的。华侨银行近期被指发信给外籍客户，要求提供本地地址证明，否则或将关闭银行户头。图为华侨银行大厦。（档案照片）
新加坡金融管理局发言人12月13日就华侨银行近期的外籍客户关户风波答复《联合早报》的询问时，作出以上回应。
《联合早报》12月12日报道，华侨银行被指发信给外籍客户，要求提供新加坡地址证明，否则或将关闭户头。据了解，这些客户在以数码平台开户时，未被要求提交地址或新加坡政府发出的准证。
华侨银行发言人12月13日进一步答复《联合早报》询问时强调，近期发出的邮件是一系列关于提供地址证明提醒中的最后通知。“我们将协助那些需要延期的客户。对于无法提供证明文件的客户，我们将协助他们处理户头中的资金。”
据了解，各家银行在进行尽职审查时，可能会采取不同的标准。
银行业自警方去年8月侦破新加坡历来规模最大的30亿元洗钱案后提高警惕。
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