打击整治“换钱党” 捣毁地下钱庄百余个
记者12月13日从公安部新闻发布会上获悉，今年5月公安部部署全国公安机关开展打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪专项工作以来，各地共打掉263个涉嫌非法经营、组织偷越国（边）境、诈骗、非法拘禁等衍生犯罪团伙，捣毁地下钱庄100余个，查明涉案资金流水800余亿元。公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍，公安部在珠海设立前方指挥部，从六个省份抽调警力组建工作专班，指挥各地公安机关统一开展打击整治工作。行动以来，公安部对16起重大案件挂牌督办；国家移民管理局指导珠海、深圳、广州等地边检机关，协同工作专班开展核查处置和人员移交工作，专项行动以来共依法查获并向工作专班移交“换钱党”人员142名。此外，公安部前方指挥部加强线索研判，组织相关省份开展5次集中抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人846名。
陈士渠表示，公安部多次与澳门警方研商合力打击措施，围绕“换钱党”及衍生违法犯罪建立专项警务协作机制。一方面，建立“换钱党”人员遣返审查机制，由珠海工作专班接收、审查澳门警方遣返的“换钱党”人员，确保澳门警方查获“换钱党”人员当日遣返、当日审查。目前已接收、审查澳门遣返的“换钱党”人员581名。另一方面，深化情况通报机制，今年以来，澳门警方定期向内地公安机关通报“换钱党”有关信息，公安部已部署相关地方公安机关迅速开展核查。
“打击整治工作面临的形势仍然比较复杂。”陈士渠提到，一是“换钱党”人数多、分布广，地域性、团伙性特征较为突出；二是衍生违法犯罪危害大，由“换钱党”非法换汇诱发的盗窃、诈骗、抢劫、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪多发；三是作案手法隐匿性强，幕后“金主”遥控指挥，各层级人员分环节配合，打击难度增加；四是与电信网络诈骗洗钱行为交织趋势愈发明显，部分换汇对象被电信网络诈骗“水房”当做洗钱“工具人”。
澳门《打击不法赌博犯罪法》已于10月29日正式生效，陈士渠表示，该法将“未依法获批准而经营货币汇兑业务以供赌博之用”的行为明确为犯罪行为，将给打击“换钱党”及衍生违法犯罪提供有力法律武器。公安部将部署各地公安机关继续强化与澳门警方的协作配合，共同维护内地与澳门的社会稳定和经济秩序。
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