泰国即将严厉打击利用泰国人提名的各种外国人公司
今年11月份，曼谷街头出现的一则广告牌，引起的泰国政府的注意。广告声称提供，快速获取其他国家公民身份和旅行证件的服务，在泰国社交媒体上引起轩然大波。而根据这一情况近日，泰国商务部已起草一项计划，以处理使用泰国提名人在该国经营的外国企业。
商务部副部长纳平通·斯里顺邦 (Napintorn Srisunpang) 表示，该部提名业务预防和打击小组委员会于周三与相关机构举行了会议，讨论调查措施，并对涉嫌使用泰国提名人的外国人公司，采取严厉的法律行动。
参加会议的代表来自商业发展部（DBD）、特别调查部、中央调查局、反洗钱办公室（Amlo）、旅游警察局、移民局、就业部、旅游部、土地和税收部。
会议批准了，此项商业合规委员会和内阁提交的短期、中期和长期计划。
纳平托恩表示，短期计划是，相关机构将利用现有法律对涉嫌使用泰国人提名人的企业进行监控、调查和审问，并对该名外国人公司采取法律调查。
从中期来看，DBD 计划开发一套系统来分析泰国企业的行为趋势，旨在发现表明使用代理人的违规行为。该部门还希望推动更严格的执法。禁止这种乱象产生
他说，该系统预计将在6个月内完成。
从长远来看，该部正在考虑修改 Amlo 的相关法律，如果公司根据反洗钱或相关法律被视为高风险，DBD 可以拒绝或撤销商业登记。
纳平托恩表示，该部门目前可以因两个原因拒绝企业登记：公司董事破产或丧失法律行为能力。
他说：“我们还将考虑修改《外商经营法》，加大对提名行为的处罚力度，以阻止此类非法行为。”
在收到有关外国企业违反泰国法律的投诉后，DBD 正在扩大调查范围，特别是针对在线平台、仓储和物流，对提名活动的处罚包括监禁和高额罚款。
纳平托恩表示：“政府将提名实践视为首要任务，因为它会损害泰国企业并损害经济。”
“我敦促参与提名实践的泰国人停止这种行为，并将任何信息转交给当局。他们将作为证人受到保护，这将减轻罪行的严重性。”
我只是路过打酱油的。 真是难得给力的帖子啊。
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