贿赂官员 诈骗案频传 华人美国EB-5投资移民血本无归
本帖最后由 Anyalee 于 2024-11-21 14:28 编辑EB-5投资移民项目，是美国向海外投资者开放的一类移民通道。然而近年来，与EB-5相关的诈骗案频繁发生，许多外国投资者不仅未能获批绿卡，到最后甚至血本无归。日前在尔湾International American University举办的“全球投资与资产管理论坛”，地产、法律界专家和当地官员详解EB-5投资移民注意事项，帮助投资者提高警觉，防范可能的诈骗。
橙县约巴林达市议员黄瑞雅呼吁华人受害者站出来报案，不仅有可能追回损失，还能防止更多诈骗案件的发生
橙县约巴林达市议员黄瑞雅（Peggy Huang）指出，许多时候，EB-5相关的投资项目本身是合法的，但在推动过程中，可能涉及一些非法行为。例如开发商贿赂官员以加速建审批进度。一旦这些违法活动被查出，整个项目就可能被取消，导致投资者的移民身分和资金双双落空。她呼吁华人受害者站出来报案，不仅有可能追回损失，还能防止更多诈骗案发生。
移民律师孟小洁提醒海外投资人在做决定前，先充分了解EB-5相关移民概念、申请流程等基本资讯
移民律师孟小洁指出，关于EB5的谣言很多，投资人首先应了解相关的移民概念、申请流程等基本信息，这样才能认识到其中的不确定性和潜在风险。她在会上介绍EB-5申请的基本流程：第一步是递交I-526表格；第二步是递交I-485表格在境内调整身分。获批后，申请会收到一张有条件的临时绿卡；在项目成功创造就业机会后，临时绿卡可转换为10年永久绿卡。
孟小洁特别强调，EB-5申请者须拥有合法身分。“走线”来美、非法滞留，或有过拒签纪录的申请者，应格外谨慎，避免因为移民广告的过度宣传而作出草率决定。此外，她指出，EB-5的申请时间可能非常漫长，甚至长达10年，这也是为什么一些开发项目往往在很多年后才会暴露问题。
地产专家郑德伦以近年来的EB-5地产诈骗案件为例，具体解析这类项目为何容易被不法分子所利用
地产专家郑德伦以近年来的EB-5地产诈骗案为例，讲解这类项目容易被不法分子利用的原因。他指出，EB-5投资移民“僧多粥少”，决定大多数项目无法顺利落地。他解释，比如一个开发案原本需要40个名额的EB-5投资资金，却只获批四个名额，投资者资金无法完全到位，项目无法推进，最后导致投资者的身分、钱财两落空。此外，虚报项目成本、高估未来资产价值，以及通过复杂的法律和融资结构规避责任，都是不良开发商用来欺骗个人投资者的常用手段。
郑德伦表示，自2022年EB-5新政启动以来，又一波海外投资者大量涌入。鉴于目前市场上的EB-5项目大多需要5+N年才能退还投资，他预计2028年到2032年将成为此类案件爆发的高峰期。
根据移民局资料，2022年3月15日或之后提交的EB-5申请，普通项目最低投资金额要求为105万美元；位于目标就业区或基础建设项目的最低投资金额要求为80万美元。投资门槛每5年调整一次，下次调整日期为2027年1月1日。
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