MGA 发布 2023 年年度报告和财务报表
马耳他博彩管理局发布了 2023 财年的年度报告和审计财务报表。该报告深入分析了马耳他实体博彩和在线博彩行业，并概述了它们在 2023 年的表现。该报告进一步概述了管理局的成就，并对未来进行了中期展望。
监管活动
• 2023 年，管理局进行了 21 次合规审计和 125 次桌面审查。商业通信委员会就可能违反《博彩商业通信条例》（SL 583.09）的行为做出了五项决定。管理局还发出了 28 次警告，暂停了 9 个执照，并取消了 11 个执照。此外，博彩管理局共发出了 19 项行政处罚和一项监管和解，总计罚款 172,900 欧元。
• 共进行了 28 次反洗钱/反恐怖融资合规检查，其中 13 次由 MGA 进行，15 次由 FIAU 进行。在同一时期，FIAU 根据前几年检查中发现的违规行为对七家持牌人实施了整改和/或行政处罚，罚款金额达 994,000 欧元。
• 2023 年，管理局收到 24 份新博彩牌照申请，并发出 15 份牌照。共有 13 份申请被拒绝或撤回。
• 对来自实体博彩和在线博彩领域的个人、股东、最终受益人、关键人物、员工和企业进行了近 1200 次犯罪诚信筛查。性质更复杂的申请被上报给适当性委员会。委员会总共做出了 64 项决定，包括 14 项拒绝不符合管理局适当性标准的个人和实体的决定。监督委员会审查了 19 份许可证申请，其中 14 份获得批准，4 份被拒绝。一份申请被退回给申请人以进一步澄清。
• 2023 年，对潜在的 MLRO 和执行 AML/CFT 职能的关键人员进行了 38 次访谈，旨在评估他们的能力和对马耳他 AML/CFT 法律框架的理解。
• 管理局为保护玩家和促进负责任博彩而努力，共帮助了 4483 名寻求帮助的玩家（包括 2022 年的溢出）。此外，还进行了 72 次负责任博彩主题网站检查，并向持牌人发出了 41 封观察信，概述了负责任博彩问题并确定了改进领域。
• 管理局审查其持牌人的财务状况，以确保业务的持续可行性，同时也保护玩家资金。2023 年，管理局收到了 2059 份玩家资金报告，并进行了 24 次玩家数据提取。
• 共发现 49 个网站对管理局有误导性引用。其中 23 个网站在收到通知后未删除相关信息，并在 MGA 网站上发布通知，以防止公众成为此类骗局的受害者。
• 2023 年，该局对博彩厅、国家彩票网点、宾果游戏厅和非营利性抽奖活动进行了 2300 多次检查，此外还对持牌赌场进行了 7275 次检查，目的是在这些博彩场所进行 24/7 全天候检查。此外，该局还参与了国家彩票持牌人的所有抽奖活动。这样做是为了确保陆上持牌人遵守相关规则和规定。
• 2023 年，经过咨询期后，管理局发布了“授权人员使用分布式账本技术 (DLT) 的政策”。该政策取代了“通过实施沙盒环境使用创新技术安排和接受虚拟金融资产和虚拟代币的指导”。
• 2023 年，管理局发布了《玩家保护指令》（2018 年第 2 号指令）的修订，引入了五项危害标志。这些旨在帮助运营商识别问题赌博行为的早期迹象，使他们能够及时有效地进行干预。
• 2023 年，管理局还发布了针对远程博彩行业的自愿性 ESG 良好实践准则。该准则旨在作为一种自我监管工具，帮助远程博彩公司遵循最佳实践，并保持其地位，使其能够有效满足该行业关键利益相关者不断变化的期望。
国内和国际合作
• 2023 年，管理局收到来自持牌人和其他相关方的 255 份可疑博彩报告。管理局与执法机构、体育管理机构、诚信部门和其他监管机构合作，处理了 34 项有关操纵体育赛事或违反体育规则的信息请求。随后，这些请求促成了 44 次数据交换。此外，管理局还与持牌人分享了 235 条可疑博彩警报。2023 年，管理局还参与了 22 项针对违反体育规则或操纵体育比赛的调查。
• 该机构发出了 42 份国际合作请求，并收到了 77 份请求。在这两种情况下，大多数请求都与授权流程中的背景调查有关，或要求提供有关当地制度的信息。
• 2023 年，共发出了 75 封良好信誉证明信，向要求提供此类信息的相关部门反馈 MGA 持牌运营商的监管信誉。
• 此外，2023 年，该局与其他地方监管机构和管理机构合作处理了 124 项信息请求。
MGA 首席执行官 Charles Mizzi 表示：“年度报告的主题是‘可持续性’，这并非巧合。MGA 能够在让行业蓬勃发展和可持续增长与保护消费者之间取得适当平衡，这是马耳他持续成功的关键。”
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