男子陪不同长者开户头 银行职员揭发他是钱骡
年轻男子连续3次陪同不同的年长者到银行办理开户手续，并自称是“侄儿”，言行举止可疑，新加坡大华银行职员监视着他并拍下罪证，顺利协助警方将这名钱骡逮捕。媒体报导，上述事件于今年4月至5月间发生，大华银行淡滨尼分行助理经理叶思贝（35岁）指出，这名看似30多岁的男子每次陪同年长客户办理网络银行开户和领取提款卡，疑似用于洗钱。
“年长者突然要开通网银服务，我们本来就会多问几句，但他却答不出个所以然。”
他说，男子第二次前来柜台时，身旁跟着一对年长夫妇，其中老妇还坐着轮椅。
熟头熟脸的样子令职员起疑心，叶思贝通报上司和银行反诈团队，并尝试与男子和老妇交流，虽未发现违规行为，但已让全分行加强警戒。
今年5月，男子第三次来到银行，这次又陪着一名年长者领取号码牌，随后在分行外头与一名同伙等候，并避开电眼的监控范围。
驻守在外的辅警发现后，告知柜台职员，叶思贝则接到指示，悄悄在分行外头准备拍下证据。
果不其然，年长者办理手续后，与男子和他的同伙碰头，把提款卡转交给他。
这一幕被叶思贝捕捉到，银行之后将罪证交给警方。
大华分行服务经理苏启为（27岁）说，这名男子几天后竟第四度来银行，独自一人询问如何开设银行户头以及相关优惠。
眼见机不可失，他询问男子更多的个人信息，之后将资料交给警方，最终加快了破案过程。
据了解，男子落网时持有数个不同名字的提款卡，相信涉及钱骡活动。
新加坡大华银行于周四（24日）举办今年度预防诈骗颁奖仪式，超过80名职员获表扬，得奖者就包括叶思贝和苏启为。
叶思贝（左）和苏启为（右）因留意到一名可疑男子三次陪同不同年长者开设网络银行户头和领取提款卡，获颁预防诈骗奖。
银行成功阻230诈骗案
今年首九个月，大华银行成功阻止230多起诈骗案，涉及金额超过600万新元（约1977万令吉），主要受害者为60岁以上女性，常见类型包括投资诈骗和假冒政府职员。
大华银行诺维娜分行副经理李毖颖（53岁）和服务助理苏纳蒂（47岁） 获表扬。两周前，一名71岁老妇请求提前取出10万新元（约32万9557令吉）定期存款并坚持要现金，她们察觉异常，极力劝阻，成功避免她陷入装修诈骗。
李毖颖（左）和苏纳蒂阻止一起装修骗案，保住七旬老妇10万新元的定期存款，获得表扬。
李毖颖说，老妇与女儿的定存户头明年2月才到期，提前取款且无法说明用途，涉及金额又大，让她产生疑虑。
“多次询问下，老妇才说为了支付“装修费”，但无法提供账单明细和公司名称。”
请示上司后，她联系了老妇的女儿，得知家中并未进行装修，女儿要求银行报警并冻结联名定存户头。
“我告知客户无法办理手续，她情绪激动，甚至提高声量，但我只能好言相劝，避免骗案发生。”
激动人心，无法言表！ 强烈支持楼主ing…… 无回帖，不论坛，这才是人道。 激动人心，无法言表！ 看到这帖子真是高兴！
页:
[1]