泰国The Icon集团18名高层全被捕并被拒绝保释！涉嫌同中国...
据泰媒报道，2024年10月16日，泰国警方对涉嫌大型传销案的直销集团公司The Icon的18名高层进行了全面抓捕，并通宵审问。这起案件引起了广泛关注，不仅因为涉案金额巨大，还因为涉及到了洗钱等复杂罪名。据泰国警方透露，The Icon集团的18名高层，包括Boss Paul、Boss Pan、Boss Om等人在内，因涉嫌串谋诈骗公众罪以及违反计算机法等相关规定被发出逮捕令。
警方在下午4点后对正在前往消费者保护委员会办公室的“保罗老板”等人实施抓捕，并随后对其他涉案人员进行追查。
在抓捕行动中，警方迅速而果断，截至晚上9点15分，已成功拘留了The Icon集团的全部18名高层。他们被带往中央调查警察总部进行审问，警方计划在48小时内对他们进行通宵审问，并随后将他们带往拉差达刑事法庭。
完整18人名单包括：Boss Paul、Boss Pan、Boss Om、Boss Win、Boss Joy、Boss Aof、Boss Mae Ying、Boss Peter、Boss Ek、Boss Ummie、Kan Kantathaworn、Min Phichaya、Sam Yu、Boss Comey、Boss Suay、Boss Shoda、Boss Pop、Coach Lab。
在审问过程中，警方发现The Icon集团的行为不仅涉及传销，还涉嫌洗钱活动。据泰媒报道，警方已经突袭并夺取了“保罗老板”（Paul）在巴吞他尼府Lam Luk Ka地区的3块土地，共63莱（约合100亩），价值数亿泰铢。
值得关注的是，经泰国警方调查，这些土地被指控涉嫌与中国灰色资本集团的洗钱活动有关！
特别调查部（DSI）的官员也参与了此次行动，并对The Icon集团进行了深入的调查。他们发现，The Icon集团不仅通过传销活动骗取了大量公众资金，还涉嫌利用这些资金进行洗钱活动。
DSI官员表示，他们将继续调查The Icon集团的其他资产，并冻结这些资产以供检查。
此外，泰国知名商场ICONSIAM也发布了声明，确认其与The Icon集团无关，以避免公众产生混淆。
ICONSIAM 公司重申，该公司经营ICONSIAM购物中心，并始终坚持良好的治理和公平的透明度，严格遵守相关法律。
这起大型传销案已经造成了上千名受害者的损失，涉案金额超过4亿泰铢。警方表示，他们将继续深入调查此案，并尽力追回受害者的损失。同时，警方也提醒公众要警惕传销活动，切勿轻信不明来源的投资项目（相关链接：泰国总理已下令！严查The ICON公司大型传销案！）目前，The Icon集团的18名高层仍被警方拘留审问，案件的具体进展和结果还有待进一步观察。泰国警方和DSI将继续合作，共同打击传销和洗钱等犯罪行为，维护社会的公正和稳定。
太生气了，无法HOLD啦 >_<...... 感恩无私的分享与奉献 :)
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