大阪逮捕三名非法洗钱网络赌博人员
警方查获了约 10,000 人以赌资支付给嫌疑人的金额约 49 亿日元(3500 万美元)。大阪府警方逮捕了三名年龄在 40 至 41 岁之间的嫌疑人,他们涉嫌非法洗钱在线赌场赌资。
据日本新闻媒体报道,警方发现,约 10,000 名参与海外网络赌博的人向三名嫌疑人的银行账户支付了约 49 亿日元(3500 万美元)。值得注意的是,即使运营商/服务提供商在海外提供合法业务,网络赌博在日本仍然是非法的。
嫌疑人均为大阪府的公司高管,其中两人是大阪市当地人,另一人居住在高槻市。
县警方表示,犯罪嫌疑人自2022年3月起,通过向自己的银行账户转账14万余次来掩盖犯罪行为,其中包括对海外在线赌场Yous Casino的赌资,金额高达49亿日元,涉及人数约1万人。
嫌疑人各自经营赌场业务,将在线赌场服务隐藏在销售产品或其他非博彩服务的合同背后。在 49 亿日元中,29 亿日元作为奖金返还给赌博参与者,其余 20 亿日元被视为赌场运营商的利润,其中 1.5-2.0% 归三名嫌疑人所有。
在日本其他地区,米高梅日本度假村宣布,计划在大阪市开始一个价值约 100 亿美元的新综合度假村(IR)的建设准备工作。
大阪 IR 于 2023 年启动,当时米高梅国际与日本欧力士集团的合资公司大阪 IR 公司与大阪府和大阪市签署了一项协议,在大阪梦洲开展综合度假村计划。
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