持续打击电诈！泰国银行9个月来关闭1.5万非法账户
据悉，针对日益严峻的电信诈骗问题，泰国央行(BOT)于此前发布了通知，要求各机构加强对存在高风险或使用行为异常的银行账户管理，旨在将账户持有者信息存入金融信息交换系统，用于对电信罪犯账户的冻结和追踪。而自2024年8月1日起，泰国各大商业银行均开始通过上述系统进行跨行信息交换，并严格执行统一标准措施，防止假帐户（非法账户）利用漏洞对民众造成损害。泰国银行家协会(TBA)主席帕勇表示，该协会与成员银行对假帐户进行了集中和持续的管理，还一同制定了行业标准并已开始执行。
至于上述标准的执行，将会采取措施保护新开账户及扩大现有假帐户的检查范围，各银行将会获取假帐户持有者信息，并采取账户冻结或限制开户等措施。自2023年第四季度至今（约9个月），泰国银行（商业银行、政府银行、国际银行）已对超过15,000个假帐户进行了处理。
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