新国警方冻结逾300户头 截获180多万可疑资金
新加坡警察部队反诈骗中心与华侨银行联手出击，冻结超过300个疑似用来进行诈骗活动的银行户头，截获180多万新元款项。自今年5月以来，新加坡警方留意到由外国人在新加坡开设，被用来从事可疑活动的银行户头越来越多。这些银行户头出现可疑资金流动，很可能被犯罪团伙用来接收赃款，以掩人耳目让执法单位难以追查款项来源。
新加坡警方昨日发文告指出，为了打击钱骡，警方反诈骗中心从5月到8月间与华侨银行联手，利用银行的数据分析系统和网络识别功能，找出那些具洗钱嫌疑的交易和户头。
新加坡警察部队反诈骗中心调查员与华侨银行合作，利用银行的数据分析系统和网络识别功能，找出那些具洗钱嫌疑的交易和户头，以打击钱骡。
今次行动中，警方反诈骗中心和华侨银行共冻结了超过300个户头，并起获180多万新元赃款。
警方正在调查与这些户头有关的犯罪行为，包括协助他人保留犯罪所得，以及非法向他人透露通行码（access code）等。
媒体报导，保留犯罪所得抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，可被判坐牢最长3年，或罚款最多5万新元，或两者兼施；向他人透露通行码则违反了滥用电脑法令，可被判坐牢最长3年，或罚款最多1万新元，或两者兼施。
小题：犯罪活动铺设复杂网络
华侨银行金融犯罪合规部门反欺诈主管蔡武朴在文告中指出，诈骗分子和金融罪犯显然在不断改变策略，以躲避侦查，好通过我国的金融系统转移非法资金。这些犯罪活动横跨多个司法管辖区，拥有复杂的网络。
“我们积极地监控任何新类型的金融犯罪，并持续紧跟最新发展，利用技术来强化现有的流程和管控措施，以监测和阻止可疑交易和户头。”
新加坡警方呼吁公众，为避免成为共犯，应拒绝任何出借Singpass户头、银行户头，或利用个人户头替他人收款和汇款，以赚取快钱的机会。涉案的个人将被绳之以法。
新加坡警方仍在调查有关案件。
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