博牛笔行天下 发表于 2024-8-8 14:55:25

素拉切及其妻子银行账户被冻结

泰国头条新闻社讯泰国反洗钱办公室于8月6日召开了第10/2567次交易委员会会议。会议主要审议了一起备受公众关注的案件，该案件涉及国家警察总署副署长素拉切警上将的下属纳塔瓦及其同伙，涉嫌参与网络赌博和洗钱犯罪活动。



在会议上，全体成员一致认为，有事实表明，该案赃款被用于支付部分保险费，这与投保人素拉切及其妻子的生命保险合同相符。随后，被保险人退保了。因此，可以认为，退保所收到的部分款项是与犯罪有关的财产。

反洗钱办公室遂依据1999年反洗钱法第48条第1款的规定，暂时冻结素拉切及其妻子的三个银行账户中的约48万泰铢。

据悉，在该案中，素拉切警上将的下属纳塔瓦等十余名警察被指涉嫌参与赌博网站案件，其中多人为素拉切警上将的下属。在随后的调查中，素拉切也被卷入该案件进行调查。反洗钱办公室此前已对与此案件相关的个人提起诉讼，并两次下令暂时扣押与犯罪有关的资产，共处理超过250项资产，总价值超过1.09亿泰铢。

syun.sie 发表于 2024-8-8 15:03:12

那時候計算

bolan2338 发表于 2024-8-18 05:02:44

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li2704601 发表于 2024-9-7 14:54:00

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johnlang 发表于 2024-9-7 14:54:00

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jiakezhang 发表于 2024-9-7 14:54:00

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黄辉逢 发表于 2024-9-7 14:54:34

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智高积木 发表于 2024-9-7 14:55:06

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