donkey_nuts 发表于 2024-7-9 16:42:58

下定决心？菲律宾计划于年初退出洗钱观察名单

菲律宾中央银行（BSP）行长小埃利-雷莫洛纳（Eli M. Remolona Jr.）表示，菲律宾正朝着到2025年1月退出反洗钱金融行动特别工作组（FATF）"灰名单"的目标大步迈进。

雷莫洛纳在菲律宾经济记者协会主办的一个经济论坛上说，菲律宾的目标是在今年10月前完成FATF制定的全部18项行动计划，以加强反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）制度。

雷莫洛纳说："我们已经取得了重大进展，"

Anyalee 发表于 2024-7-10 00:27:51

{:6_168:}
页: [1]
查看完整版本: 下定决心？菲律宾计划于年初退出洗钱观察名单