AUSTRAC 见解：澳大利亚的洗钱和恐怖主义融资
报告将赌场列为易受洗钱影响的行业之一。澳大利亚近期发布了两份国家风险评估报告，强调洗钱和恐怖主义融资的威胁，其中赌场被列为高风险行业之一。
根据第一份题为《澳大利亚洗钱：国家风险评估》的报告，尽管出现了新的、更复杂的渠道，但现金、银行、奢侈品、房地产和赌场等传统方式仍然是洗钱者开展业务的“首选方式”。
第二份报告名为《澳大利亚恐怖主义融资：国家风险评估》，发现除了零售银行、汇款和现金兑换外，社交媒体和众筹平台“也已成为筹集恐怖主义活动资金不可或缺的一部分”，非法资金被发送到海外恐怖组织及其附属团体。
“洗钱和恐怖主义融资等犯罪活动削弱了人们对澳大利亚金融体系的信任以及澳大利亚民众的安全。犯罪分子可能很顽固，但我们也是如此，”AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示。
“这些 NRA 将有助于加强澳大利亚的反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CTF) 制度，这是打击严重有组织犯罪的国家合作方法的重要组成部分。这是一项值得每个人都引以为豪的共同努力，”他补充道，并表示 NRA 还确定了极易受到犯罪分子利用但未受到当前 AML/CTF 框架覆盖的行业，政府随后可以努力将澳大利亚的 AML/CTF 框架扩展到上述易受犯罪分子利用的行业。
最近，新加坡也做了类似的风险评估，结果也发现其赌场容易受到反洗钱/打击恐怖主义融资（AML/CTF）的威胁，并采取了措施应对威胁，首先是降低存款门槛并要求进行尽职调查。
每日打卡 洗钱
页:
[1]