新加坡降低客户现金存款尽职调查门槛
尽职调查检查的押金金额已更新为 4,000 新元（2,900 美元），而新规实施之前为 5,000 新元（3,681 美元）。新加坡更新了一项将于今年晚些时候生效的规则。根据这项规则，赌场运营商和业主在收到客户至少 4,000 新元的现金存款时，将进行尽职调查。这一金额低于之前的 5,000 新元。
该新规定是新加坡最新《打击资助恐怖主义国家战略》的一部分，该战略由新加坡内政部、财政部和新加坡金融管理局于周一联合发布。
新加坡赌博监管局（GRA）在回复新加坡和马来西亚新闻媒体时表示：“做出这一调整是为了让新加坡赌场能够更好地打击洗钱和恐怖主义融资，并使我们的要求符合金融行动特别工作组的标准。”
2024 年 5 月发布的《环境犯罪洗钱国家风险评估》报告探讨了影响新加坡赌场业的犯罪和洗钱风险。报告指出，赌场业已被列为洗钱风险行业之一。然而，已经提出了缓解措施，以防止将来出现任何利用风险。
新加坡目前拥有两家合法经营的综合赌场度假村，分别是圣淘沙名胜世界和滨海湾金沙。
每日打卡
页:
[1]