donkey_nuts 发表于 2024-6-5 14:21:00

法院紧急扣押陈姓商人及MFT集团138个银行账户

应反洗钱委员会（AMLC）的要求，上诉法院已下令冻结Maria Francesca "Mika" Tan（MFT）集团公司及其相关高管的银行、投资和保险账户，冻结期限为20天。

此次冻结行动共涉及138个银行账户、4个证券账户和4个保险账户，这些账户均与MFT集团、Foundry Ventures I公司、Mondial Medical Technologies公司及包括Mika、Christi

Anyalee 发表于 2024-6-6 01:05:37

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