EGBA 欢迎欧盟新反洗钱方案
欧洲理事会的批准是欧盟立法程序的最后一步。欧洲菠菜和菠菜协会 (EGBA) 表示支持 5 月 30 日最终确定的欧盟反洗钱 (AML) 方案。
欧洲理事会批准了欧盟新的反洗钱方案，确定了欧盟打击金融犯罪的新框架。这是欧盟立法程序的最后一步。
目前该法案已最终确定，欧盟反洗钱局相信该法案将加强欧盟打击洗钱的手段。
该计划包括建立欧洲反洗钱局（AMLA）、制定第六个反洗钱指令（其中包含有关监管的国家规定和国家反洗钱机构的权力）以及制定新的反洗钱条例（AMLR），其中研究与进行尽职调查和受益所有人透明度相关的措施等。
它还包括创建可疑交易报告（STR）的统一报告格式，这意味着所有欧盟成员国都将具有相同的 STR 要求。
新的《反洗钱法规》将在欧盟官方公报上公布三年后生效，这是该进程的下一步。
欧洲菠菜业监管局法律和监管事务主管 Ekaterina Hartmann 博士表示：“我们欢迎新反洗钱方案的最终确定。欧洲菠菜业监管局积极关注并推动了欧盟反洗钱规则的修订，并相信新规则将使欧洲的在线菠菜运营商受益，尤其是在多个司法管辖区运营的运营商，确保欧盟成员国采用单一的监管方式。
“随着新规则的最终确定，EGBA 将审查并更新其反洗钱行业指南，以确保其符合规则。通过签署指南，运营商可以开始为欧盟规则的变化做好准备，并加入我们的成员的努力，积极主动地为欧盟打击洗钱做出贡献。”
欧洲菠菜业协会本周还宣布了2024 年欧洲安全菠菜周的日期，将于 11 月 18 日至 24 日举行。
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