AUSTRAC 将提高 Sportsbet 的 AML/CTF 合规性
该决定是在 Sportsbet 的合作以及审计员评估运营商对 AML/CTF 法规遵守情况的调查结果后做出的。澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 已接受了 Sportsbet 的强制承诺，以加强体育菠菜对澳大利亚反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CTF) 法律的遵守。
在对企业菠菜公司部门的实体进行全面审查后，AUSTRAC 要求 Sportsbet 任命一名外部审计师来评估其对 AML/CTF 制度的遵守情况。在考虑了审计师的调查结果和 Sportsbet 的合作后，AUSTRAC 决定强制执行承诺是适当的监管回应。
这项承诺要求 Sportsbet 制定补救行动计划，以改进其 AML/CTF 计划，AUSTRAC 将监督整个过程，以确保在商定的时间内遵守规定。Sportsbet 还必须向 AUSTRAC 提供审计员的定期报告，审计员将监督这些改进的进展情况。
AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯强调了这一举措对于防止犯罪分子利用 Sportsbet 洗钱的重要性。
托马斯表示：“企业菠菜公司必须建立强大的系统来确保他们遵守反洗钱/打击恐怖主义融资义务。”
他补充说，Sportsbet 对该计划的承诺对于管理和减轻与洗钱和恐怖主义融资相关的风险至关重要。“我们将在整个过程中监控 Sportsbet，以确保其履行这些义务，否则将承担后果，”他补充道。
托马斯还强调了菠菜机构在打击金融犯罪方面发挥的重要作用。“这项承诺将确保 Sportsbet 投入足够的资源，及时充分实施其补救计划，否则将面临进一步执法行动的风险，”他总结道。
2024年，AUSTRAC调查了bet365旗下Hillside（澳洲新媒体）等涉嫌违反反洗钱/反恐怖融资法规的案件，还因SkyCity违反反洗钱法规被罚款6700万澳元 （4460万美元）。
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