AUSTRAC 和 SkyCity 提议对 AML 违规处6700万澳元
企业向澳大利亚联邦法院提交了支付这笔罚款的提案。澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 和 SkyCity 已向澳大利亚联邦法院提交提案，要求运营商因违反反洗钱和反恐法而支付 6700 万澳元（4460 万美元）的罚款2006 年融资法。
李法官将于 6 月 7 日审议该提案，并决定是否同意或推翻该金额。
SkyCity 承认存在与该指控相关的不当行为，并表示其未能满足该法案第 81 条规定的反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 规则和要求，并且未能满足第 36 节中概述的对高风险客户的尽职调查要求。
这并不是 SkyCity 近几个月来第一次与监管机构发生冲突。去年9月，SkyCity Casino因合规问题面临牌照暂时吊销的风险，而SkyCity Entertainment首席执行官Michael Ahearne和澳大利亚首席运营官David Christian分别于10月和4月退出，反映出该业务面临进一步的挑战。
同样，AUSTRAC 近几个月发起了几项新的调查，其中最近的一个例子是对bet365进行的一项调查，原因是 SkyCity 违反了同样的行为。
关于最新的处罚申请，AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯 (Brendan Thomas) 表示：“AUSTRAC 采取这一行动是出于担心 SkyCity 的行为意味着一系列高风险做法、行为和客户关系可以继续不受控制地持续多年。”
事实上，澳大利亚各地的多家运营商都存在反洗钱行为和监管不当的情况。
今年 4 月，BlueBet 因广告违规被罚款 50,000 澳元，The Star Entertainment 还面临更多不当行为指控，这一点在近期包括黄金海岸首席执行官杰西卡·梅勒 (Jessica Mellor)和董事长大卫·福斯特 (David Foster)在内的几位公司高管辞职后并没有得到很好的体现。
看一看 罚款
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