新加坡史上最大洗钱案：两名柬埔寨华人被通缉，登上“...
据新加坡媒体报道，新加坡当局正在寻找另外两名与去年破获的大规模洗钱案有关的嫌疑人，该案查封或冻结的资产总价值已超过 30 亿新元（22 亿美元）。1 月 19 日，警方表示，已对两名柬埔寨公民——33 岁的苏永灿（音译）和 29 岁的王霍强（音译）——因洗钱罪发出逮捕令和国际刑警组织红色通缉令。
当局发出逮捕令和国际刑警红色通缉令，追捕33岁的苏永灿（左）和29岁的王火强（右）。（图：新加坡警察部队）
据悉，苏永灿目前也被中国警方通缉，和之前被捕的王德海是姻亲关系，另一个通缉犯王火强和他是堂表亲关系。
王德海于2012年加入在菲律宾运作的赌博网站。（档案照）
苏永灿和王火强之前是中国籍，目前持柬埔寨国籍。他们涉嫌触犯《贪污、贩毒和其他严重罪案（没收利益）法令》，在去年8月15日警方采取行动前已经离境。
警方表示，已经对苏永灿名下的四个房产和十辆车子发出禁止处置令，并充公了现金和外币，涉及的金额超过1600万元。另外，存款总额超过1亿4500万元的银行账户也被冻结。
至于王火强，警方充公了大约18万8000元现款和外币，并发出禁令，禁止处置一辆车子；另外也冻结了存款总额超过500万元的银行账户。
警方表示，公众若掌握两名通缉犯的信息，可拨打警方热线1800-255-0000（海外电话：+65 6255 0000），或上网www.police.gov.sg/iwitness提交信息，所有信息都获保密。
新加坡史上最大洗钱案
2023年8月15日，新加坡各地同时展开突击行动，逮捕了10名涉嫌参与洗钱案的外国人。突袭行动发生在优质平房、公寓和有地房产。
自该案首次出现在公众视野以来，与此案相关的被扣押或冻结的资产价值如滚雪球般不断增加，目前已是最初价值 10 亿新元的豪华汽车、房屋、现金和其他资产的三倍。
新加坡官方曾在2023年10月表示，这不仅是新加坡最大的反洗钱行动之一，也可能是全世界最大的反洗钱行动之一。
这 10 名嫌疑人分别是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、苏文强、王宝森和王德海。他们都是中国人但拥有塞浦路斯和柬埔寨等国的国籍和护照，随后被法庭指控犯有洗钱罪。
根据法庭文件，洗钱案被告之一的王德海，被控方指受聘于以菲律宾为基地的非法网络赌博团伙，他的妹夫和堂弟也是犯罪团伙成员。王德海在宣誓书承认，妹夫曾给予他大笔钱。
中国媒体报道，湖南省桂阳县公安局2015年在侦办一起网络赌博案过程中发现王德海、苏剑锋、苏文强、王火强、苏永灿涉嫌重大，涉案金额巨大，严重侵害群众利益，社会影响恶劣。
据悉，苏永灿和王火强来自福建省安溪县。 {:8_443:} {:8_476:} {:8_473:} {:8_466:} {:8_443:}
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